В Украине

В Харьковской области расследуют «отмывание» более 1,8 млрд грн

10:12, 14 августа 2014

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратурой Фрунзенского района Харьковской области внесены в Едрей сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что с апреля по октябрь 2011 года злоумышленниками с помощью конвертационной схемы «отмыто» более 1,8 млрд грн.

Так, в прокуратуру поступили материалы Государственной службы финансового мониторинга, согласно которым в течение нескольких месяцев со счета харьковчанина в одном из украинских частных банков 60 раз снимались наличными значительные суммы. При этом пополнялся счет различными контрагентами, которые имели признаки фиктивных предприятий. Средства поступали безналичным путем как «оплата за вексель». Как показала прокурорская проверка, гражданин, на чью фамилию зарегистрировано счет, на самом деле никакого отношения к этому счету не имеет.

По факту уголовного преступления начато следствие, которое будет проводиться правоохранительными органами г. Киева, поскольку средства со счета снимались именно там, в двух отделениях одного банка.

В Харьковской области расследуют «отмывание» более 1,8 млрд грн

Читайте также