Ликвидирован крупный межрегиональный конвертцентр с оборотом 500 млн грн ежемесячно
Служба безопасности Украины ликвидировала крупный «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и в г. Киева. Ежемесячно в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводе безналичных средств в наличность. В частности, был наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности", - говорится в сообщени.
В ведомстве отметили, что 5 ноября с.г. в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. После этого было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование конвертационного центра, печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.
Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
