Директор «Укрбудсвитло Плюс» приговорен к 4 годам лишения свободы за отмывание денег

11:48, 20 ноября 2014
До 4 лет лишения свободы осужден директор частного предприятия «Укрбудсвитло Плюс», который подделав денежные чеки, незаконно перевел с банковского счета в наличные более 1 млн гривен.
Директор «Укрбудсвитло Плюс» приговорен к 4 годам лишения свободы за отмывание денег

До 4 лет лишения свободы осужден директор частного предприятия «Укрбудсвитло Плюс», который подделав денежные чеки, незаконно перевел с банковского счета в наличные более 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В 2009 году директор предприятия решил «наладить» бизнес по переводу безналичных средств в наличность. С этой целью предприниматель открыл в столичном банке счет.

Прикрываясь закупкой сельскохозяйственной техники, оплатой транспортных средств и возвращением займа, мужчина получал на счет средства от различных обществ-заказчиков за якобы оказанные услуги. Полученные деньги он снимал со счета. Часть из них присваивал, другую - передавал неустановленным следствием лицам.

Таким образом, не выполнив ни одного заказа, директору удалось легализовать более 1 млн гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ноябре 2014 года Печерский райсуд столицы признал виновным предпринимателя в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 1 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Поддержав позицию прокуратуры Печерского района столицы, суд приговорил недобросовестного директора к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Кроме того, Печерский райсуд г. Киева удовлетворил в полном объеме заявленный прокурором иск о возмещении в государственный бюджет средств, полученных преступным путем.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как судьям будут компенсировать сверхурочные
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрий Фурик
    Юрий Фурик
    судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел
  • Алина Сидорук
    Алина Сидорук
    судья Хозяйственного суда Тернопольской области
  • Олег Малиновский
    Олег Малиновский
    судья Апелляционного суда Киева
Новости онлайн