Следователями прокуратуры Львовской области завершено досудебное расследование в отношении начальника и еще двух чиновников одного из филиалов частной банковского учреждения во Львове, которые на протяжении 2013-2014 годов присваивали средства с депозитных счетов клиентов.
Установлено, что участники этой организованной преступной группы, действуя по заранее разработанному сценарию, подделывали документы об оформлении и расторжении договоров депозита и в дальнейшем присваивали деньги, еще в ряде случаев оформляли и выдавали вкладчикам фиктивные депозитные счета.
Таким образом, злоумышленники присвоили средства 14 клиентов банка на общую сумму 2,7 млн. грн.
Их действия прокуратурой квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем группой лиц в крупном размере), ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подлог, повлекший тяжкие последствия).
Часть причиненного ущерба - 860 тыс. грн. возмещен в ходе расследования.
В настоящее время подозреваемым предоставлен доступ к материалам производства для ознакомления, после чего обвинительные акты будут направлены в суд.
Отметим, что за совершение инкриминируемых им преступлений законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией всего имущества.