В Украине

СБУ раскрыла конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

13:02, 28 апреля 2015

В Одесской области обнаружила преступную группу, организовавшую конвертационный центр с миллиардным оборотом, сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ раскрыла конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины в Одесской области обнаружила преступную группу, организовавшую конвертационный центр с миллиардным оборотом, сообщили в пресс-службе СБУ.

Нелегальную финансовую структуру создали семеро человек. Они обналичивали средства предприятий. В Одесской и Луганской областях злоумышленники зарегистрировали более десяти фиктивных предприятий. Сотрудники СБУ в офисах организаторов обнаружили более 170 печатей фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, ноутбуки и флэшки, содержащие данные об операциях и заказчиках. Курьера нелегальной финансовой структуры задержали с поличным, когда он вез в один из офисов конвертцентра 3,2 миллиона гривен.

Суд наложил арест на счета предприятий и заблокировал 16,5 миллиона гривен.

Следствие продолжается.