В Украине

СБУ прекратила деятельность "конвертационного центра" с полумиллиардным оборотом

15:24, 10 июня 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность «конвертационного центра», созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличность средства нескольких местных предприятий.

Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в "тень" выводилось более двух миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", по предварительным оценкам, составляет около 500 млн гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.

Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию на фиктивные предприятия, компьютерную технику и списки клиентов незаконных финансовых сделок.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.

СБУ прекратила деятельность "конвертационного центра" с полумиллиардным оборотом

Читайте также