Практика судов

В Украине

В Николаевской области прекращена деятельность «конвертцентра» с оборотом 200 млн грн

12:18, 19 июля 2015

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области прекратили деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 200 млн. грн., который находился в Николаевской области

В Николаевской области прекращена деятельность «конвертцентра» с оборотом 200 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области прекратили деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 200 млн. грн., который находился в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«15 июля 2015 на выходе из банка был задержан курьер, у которого обнаружено 2,2 млн. грн. наличными. Проводятся обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства», - говорится в сообщении.

В главном офисе «конвертационного центра» уже найдены 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками «фиктивности».

Общий объем «проконвертированных» средств в 2014-2015 годах составил 200 млн. гривен.

Читайте также

Контакты