В Украине

СБУ блокировала деятельность конвертцентра, работающего на террористов

12:30, 15 августа 2015

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн. гривен.

СБУ блокировала деятельность конвертцентра, работающего на террористов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который работал на террористов.

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн. гривен. Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита.

Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях.

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 000 гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.

СБУ блокировала деятельность конвертцентра, работающего на террористов

Читайте также