В Украине

В Днепропетровской области разоблачен конвертцентр, через который вывели в "тень" 700 млн грн

15:48, 8 сентября 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

"Конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он "обслуживал" более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 злоумышленники незаконно обналичили почти 700 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 000 гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию - доказательства осуществления противоправной деятельности.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

В Днепропетровской области разоблачен конвертцентр, через который вывели в "тень" 700 млн грн

Читайте также