В Украине

СБУ прикрыла конвертцентр с оборотом в 300 миллионов гривен

09:15, 2 ноября 2015

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн. Об этом говорится в сообщении СБУ.

СБУ прикрыла конвертцентр с оборотом в 300 миллионов гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как отмечается, конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей - среди его клиентов были и госпредприятия.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.

Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных.

Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой "клиент-банк", флэш-накопители и жесткие диски с информацией, которая доказывает осуществление незаконных сделок.

На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.