СБУ заблокировала на Полтавщине конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн.

17:15, 23 ноября 2015
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Полтавской области деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 млн грн.
СБУ заблокировала на Полтавщине конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Полтавской области деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 млн грн.

"Организаторы "конверта" в течение пяти месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в "тень" суммы", - сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. грн. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реальными субъектами предпринимательской деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как судьям будут компенсировать сверхурочные
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрий Фурик
    Юрий Фурик
    судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел
  • Алина Сидорук
    Алина Сидорук
    судья Хозяйственного суда Тернопольской области
  • Олег Малиновский
    Олег Малиновский
    судья Апелляционного суда Киева
Новости онлайн