В Украине

СБУ заблокировала на Полтавщине конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн.

17:15, 23 ноября 2015

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Полтавской области деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 млн грн.

СБУ заблокировала на Полтавщине конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

"Организаторы "конверта" в течение пяти месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в "тень" суммы", - сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. грн. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реальными субъектами предпринимательской деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.