В Киеве разоблачили подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн. долл.

16:02, 8 декабря 2015
СБУ совместно с прокуратурой блокировала в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.
В Киеве разоблачили подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн. долл.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СБУ совместно с прокуратурой блокировала в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Работали они в двух столичных квартирах, а их клиентами были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи авто. Правоохранители обнаружили более миллиона гривен, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, более трех тысяч евро и 1500 английских фунтов стерлингов, а также «черную» бухгалтерию.

Ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты составил почти 4,5 миллиона долларов США. В государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти 2 миллиона гривен. Открыто уголовное производство.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду