В Киеве разоблачили подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн. долл.

16:02, 8 декабря 2015
СБУ совместно с прокуратурой блокировала в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.
В Киеве разоблачили подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн. долл.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СБУ совместно с прокуратурой блокировала в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Работали они в двух столичных квартирах, а их клиентами были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи авто. Правоохранители обнаружили более миллиона гривен, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, более трех тысяч евро и 1500 английских фунтов стерлингов, а также «черную» бухгалтерию.

Ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты составил почти 4,5 миллиона долларов США. В государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти 2 миллиона гривен. Открыто уголовное производство.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва