В Украине

Прокуратура Киева не допустила снятия ареста с рекордной суммы наличности, изъятой у валютчика

14:12, 12 декабря 2015

Апелляционный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и отказывает владельцу обменных пунктов в удовлетворении жалобы о снятии ареста с денежных средств в сумме почти 3,8 млн. долларов США и 10 млн. грн, которые были изъяты 5 августа во время масштабной операции по выявлению незаконной сети пунктов обмена валют в столице.

Прокуратура Киева не допустила снятия ареста с рекордной суммы наличности, изъятой у валютчика

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Таким образом не допущено незаконное возвращение средств, полученных преступным путем.

Кроме того, по результатам проведенной налоговой проверки владельцу обменных пунктов начислено почти 150 млн. грн неуплаченных платежей при осуществлении валютных операций.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 212 УК Украины, продолжается.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные и процессуальные меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении указанного уголовного преступления.