В Днепропетровске ликвидировали конвертцентр, через который отмыли более 100 млн грн.

Ликвидированный конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию безналичных средств предприятий Днепропетровской области. Из «теневых» офисов изъято более 300 тыс. грн. наличными, на счетах заблокированы 400 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В течение двух последних месяцев сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Днепропетровской области проводили документирование преступной группы, которая организовала на территории области конвертационный центр.

В ходе документирования преступной деятельности «конверта» установлено, что центр был специально создан для «отмывания» денежных средств предприятий, осуществляющих деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. 

16 декабря правоохранители задержали организатора «конверта» и его участников. В группе между участниками были четко распределены роли. Организатором оказалась женщина, ранее судимая за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы, полученные от незаконных операций, между членами преступной группы.

Теневой бухгалтер – 28-летняя бывшая работница банка. Осуществляла ведение финансовой деятельности и документации конверта.

Курьеры – женщина и 21-летний мужчина. Они осуществляли сбор снятых со счетов наличных средств и перевозку их в офис или непосредственно клиентам.

В состав подконтрольных фигурантам предприятий с признаками фиктивности входили пять обществ, два из которых оформлены на наркозависимых особ. Все общества зарегистрированы в г. Днепропетровске. Снятие наличных осуществлялось через счета 11 физических лиц, открытых в трех банковских учреждениях города.

Работники Управления защиты экономики провели ряд санкционированных обысков в «теневых» офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела.

Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, банковские платежные карточки, более 300 тыс. грн. наличными, системные блоки. Также на счетах заблокировано 400 тыс. грн.

Всего в течение года через ликвидированный конвертационный центр «отмыто» более 100 млн грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на привлечение участников преступной группы к уголовной ответственности, а также мероприятия по возмещению ущерба, нанесенного государству.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении организаторов преступной схемы и сообщения им о подозрении в совершении преступлений.