Собственник проблемного банка пытался вывести "замороженные" 1,5 млн

13:44, 20 февраля 2016
Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции обнаружили сделку коммерческой структуры с деньгами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Собственник проблемного банка пытался вывести "замороженные" 1,5 млн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции обнаружили сделку коммерческой структуры с деньгами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Указано, что владелец одного из предприятий в Волновахском районе Донецкой области владел также проблемным банковским учреждением.

"Перед введением временной администрации на счетах предпринимателя в собственном банке остались "замороженными" 1,5 млн гривен. Для компенсации этой суммы за счет государства он искусственно оформил эту сумму под видом вроде бы небольших депозитов работников своего Волновахского предприятия. Соответственно вклады подпадали под возврат за счет средств Фонда", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

 

Источник

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва