Организаторы конвертационных центров объявлены в розыск

В Донецкой области за отмывание свыше полмиллиарда гривен объявлены в розыск организаторы двух конвертационных центров.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

В частности, в ноябре прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками налоговой милиции и СБУ была пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, пособничая в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн грн.

В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрированы 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Общий объем проконвертированных денежных средств превысил 300 млн. грн.

Сейчас при вмешательстве прокуратуры области на счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму более 9 млн. грн.

Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Учитывая тяжесть совершенного уголовного правонарушения, получено разрешение следственного судьи на задержание правонарушителя с целью его привода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас подозреваемый с целью уклонения от уголовной ответственности покинул постоянное место жительства и объявлен в розыск.

В прокуратуре напомнили, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в этом году.

В феврале объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в г. Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал фиктивные предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн грн.

Источник