В Украине

СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 300 млн гривен

18:15, 5 апреля 2016

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен.

СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 300 млн гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом сообщает пресс-служба силовых структур.

Двое жителей областного центра зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами конверта были почти сто банковских структур и предприятий региона.

«Наличные снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составил от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, «отмытых» через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти 300 млн грн», — говорится в сообщении.

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 1 млн гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций.

Также проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 300 млн гривен

Читайте также