В Украине

В Киеве и Чернигове разоблачена деятельность конвертцентров

14:45, 9 мая 2016

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Установлено, что трое членов преступной группировки организовали и осуществляли контроль за незаконной деятельностью указанных центров, в состав которых входило 28 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования. На счета указанных субъектов предприятиями реального сектора экономики перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем попадали на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

По результатам проведения комплекса следственных действий - обысков ряда офисных помещений обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы и другие ценности, характерные для осуществления конвертационной деятельности.

"Всем участникам преступной группировки объявлено о подозрении в занятии фиктивным предпринимательством в составе организованной группы и избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование и принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всего круга причастных к конвертационному центру. Ход досудебного расследования в уголовном производстве находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины" - сообщили СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ в пресс-службе ГПУ.

В Киеве и Чернигове разоблачена деятельность конвертцентров

Читайте также