В Украине

Начато расследование в отношении должностных лиц "Дельта Банка"

11:32, 14 мая 2016

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту завладения должностными лицами Дельта Банка денежными средствами на сумму более 4,5 млрд грн.

Начато расследование в отношении должностных лиц "Дельта Банка"

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Досудебное расследование уголовного производства начато по материалам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что в течение 2013-2015 годов работники ПАО "Дельта Банк" завладели средствами финансового учреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тыс. клиентов", - отмечается в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении должностными лицами банка уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Проведение досудебного расследования поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в г.Киеве.

Ход расследования контролирует руководство прокуратуры.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Правоохранительные органы Украины подали в Интерпол материалы по делу бывшего первого заместителя председателя директоров Дельта Банка Виталия Масюры, но его фамилии пока нет в базе данных.

"По Масюре все материалы предоставлены в розыск Интерпола, но он подал жалобу, и пока ее рассматривают, его еще нет в розыскной базе данных", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник

Начато расследование в отношении должностных лиц "Дельта Банка"

Читайте также