В Украине

ГПУ разоблачена конвертационная схема на более чем 240 млн грн

15:56, 25 августа 2016

Генеральная прокуратура Украины совместно с Государственной фискальной службой в Киевской области разоблачили конвертационную схему на общую сумму более чем 240 млн грн.

ГПУ разоблачена конвертационная схема на более чем 240 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 (фиктивное предпринимательство совершенное по предварительному сговору группой лиц; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц или в особо крупном размере) УК Украины.

Установлено, что межрегиональный конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной форм собственности города Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные более чем в 240 млн грн.

«По результатам обысков изъяты денежные средства на общую сумму 300 тыс. грн, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерная техника, бухгалтерская документация, а также наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий, открытых в девяти банковских учреждениях», — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия в отношении участников конвертационного центра с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.

ГПУ разоблачена конвертационная схема на более чем 240 млн грн

Читайте также