В Украине

В Киевской области разоблачили «конверт» с оборотом в 72 млн грн

13:20, 6 сентября 2016

В Киевской области правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом 72 млн грн.

В Киевской области разоблачили «конверт» с оборотом в 72 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом 72 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Так, указанный конвертационный центр с 2015 года до момента разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики города Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Как отмечает ведомство, общий объем проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 72 млн грн, в т.ч. сумма сформированного рискового налогового кредита — 12 млн грн.

«В ходе проведенных мероприятий осуществлены 13 обысков по адресам расположения офисных помещений и местам проживания фигурантов дела», — отмечают в ГФС.

Служба добавляет, что были изъяты 273 тыс. грн, 17 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации, бухгалтерская документация и черновые записи.

По факту дела открыто уголовное производство по статьям 27 и 212 УК Украины. Следственные действия продолжаются.