Арестован владелец «оффшора», через который вывели более 53 млн долл.
Арестовали владельца «оффшора», через который вывели более 53 млн долл. Ему избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста с возможностью внесения залога более 41 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
По материалам Департамента защиты экономики Нацполиции о растрате миллиардов гривен, должностными лицами банка Генеральной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что активы АО «Банк« Финансы и Кредит», которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного избранника, в частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого «оффшора».
Сумма, которой завладела преступная группа, составляет более 53 млн американских долларов.
27 октября следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечному бенефициарному собственнику оффшорной компании о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Кроме этого, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 41,34 млн грн.
Одному из участников преступной группы, которые присвоили средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
