У Запорізькій області правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які ошукали людей на понад 9 500 000 гривень. П’ятеро жителів обласного центру під виглядом залучення інвестувань у діяльність добре відомої в Запоріжжі «ювелірної корпорації» шахрайським шляхом заволоділи грошима громадян. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Поліцейські встановили, що 59-річний організатор залучив до складу злочинної групи чотирьох жителів Запоріжжя - двох чоловіків, 48 та 49 років, і двох жінок, 50 та 64 років. Він розробив шахрайську «схему», розподілив ролі між виконавцями, а зрештою - і здобуті злочинним шляхом кошти.
Зловмисники пропонували місцевим жителям інвестувати гроші в розвиток «ювелірної корпорації» для отримання прибутку від її господарської діяльності. Вони підписували з вкладниками документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема акти прийому-передачі грошей, договори про залучення внесків членів кредитної спілки тощо.
«Повертати інвестовані кошти зловмисники не збирались та, щоб «прикрити» свою злочинну діяльність, здійснювали виплату відсотків, які не перевищували 30% від суми загального внеску», - заявили у поліції.
З метою конспірації члени угруповання навіть розмови вели між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень. Так, у період з 2014 до 2019 року зловмисники встигли ошукати вісьмох жителів обласного центру.
На цей час поліцейські в результаті кропіткої роботи зібрали докази протиправної діяльності фігурантів.
Організатору та трьом виконавцям повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.