В Україні

НБУ наклав мільйонні штрафи на банки і фінкомпанії за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного контролю

13:18, 8 квітня 2025

Нацбанк застосував до 6 банків та 3 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

НБУ наклав мільйонні штрафи на банки і фінкомпанії за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного контролю

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє НБУ.

Загальна сума штрафів для банків склала понад 59 мільйонів гривень.

Основні порушення:

неналежна перевірка клієнтів;
ігнорування ризик-орієнтованого підходу;
несвоєчасне надання інформації НБУ;
порушення вимог валютного законодавства;
недотримання звітності в умовах особливого періоду.

Кого оштрафовано:

АТ «МІБ» — 20,5 млн грн
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» — 20 млн грн
АБ «ПІВДЕННИЙ» — 7,9 млн грн (два окремі штрафи)
АТ «ПРАВЕКС БАНК» — 5 млн грн + письмове застереження
АТ «СЕНС БАНК» — 4,1 млн грн
АТ АКБ «ЛЬВІВ» — 2,05 млн грн + письмове застереження
ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» — 51 тис. грн
ПТ «Ломбард «ОНІКС ПЛЮС» ЧЕРНИК І К» та ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» — письмові застереження

Порушення переважно стосувались недотримання вимог Закону про запобігання відмиванню доходів, а також валютного регулювання та звітності в особливий період.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ Нацбанк банк

Читайте також

Контакти