Практика судов
  1. Законодательство

НБУ и ГФС разработают пакет предложений по борьбе с конвертцентрами

14:12, 7 октября 2014
Межведомственная рабочая группа по противодействию злоупотреблениям на денежно-кредитном и валютном ранке Украины, куда вошли в частности представители Нацбанка и Государственной фискальной службы Украины (ГФС), готовит пакет предложений по борьбе с конвертационными центрами.
НБУ и ГФС разработают пакет предложений по борьбе с конвертцентрами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Межведомственная рабочая группа по противодействию злоупотреблениям на денежно-кредитном и валютном ранке Украины, куда вошли в частности представители Нацбанка и Государственной фискальной службы Украины (ГФС), готовит пакет предложений по борьбе с конвертационными центрами. Об этом сообщили в ГФС.

Отмечается, что предложения будут касаться повышения эффективности валютного контроля, детенизации рынка наличной валюты, совместной отработки банков, задействованных в работе крупных конвертационных центров.

Участники межведомственной группы заявляют, что благодаря налаженному в последнее время информационному обмену между фискалами и регулятором, одним из результатов совместной работы стало установление полной "карты взаимосвязей" между коммерческими банками и транзитно-конвертационными группами. "Ранее подобного горизонтального обмена и координации действий уполномоченных государственных органов не существовало", - отметили участники межведомственной группы.

В межведомственной рабочей группе добавили, что из-за отсутствия тесного взаимодействия между правоохранителями и регулятором, односторонние действия каждой из сторон зачастую имели ограниченный эффект. В результате, не только сформировался, но и структурировался рынок незаконных транзитно-конвертационных услуг, а также сложилась тесная координация действий между конвертационными центрами, банками и коммерческими предприятиями. Так, между ними наблюдается достаточно высокий уровень обмена информацией с целью согласования нелегального валютного курса, проверки надежности клиентов, оповещения об активности и мероприятиях правоохранительных органов.

Благодаря объединению усилий НБУ, ГФС, МВД и Финмониторинга, сегодня уже нельзя сказать, что государство выступает более слабой стороной в противостоянии с этими негативными явлениями", - отметил источник.

Источник

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение следственного судьи, которым воинской части передано имущество – вещественные доказательства, не предусмотрена УПК, а потому подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Апелляционный суд, отказывая в проверке законности определения следственного судьи, не учел, что следственный судья, решая судьбу вещественных доказательств и передавая их воинской части, постановил судебное решение, которое не предусмотрено УПК.

Будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья

Лица, которых освободят по закону о мобилизации осужденных, не смогут просить о ежегодном основном отпуске, но им смогут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 дней.

Водитель разбил пять автомобилей, когда попытался выехать из ворот СТО, а затем обвинил автосервис в некачественном ремонте тормозной системы: что решил суд

Суд указал, что водитель действовал нелогично, когда на якобы неисправном автомобиле пытался доехать до больницы.

Выплата единовременного пособия матерям погибших полицейских зависит от того, как быстро Кабмин обновляет Перечень территорий, где ведутся боевые действия

Сама по себе гибель полицейского от ранения во время войны не является основанием для выплаты матери единовременной денежной помощи, ведь, по мнению Верховного Суда, эта выплата зависит также и от того, внесена ли территория, где произошла гибель в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

Ни в коем случае не разрешается под видом устранения недостатков судебного решения вносить какие-либо изменения в его содержание – Верховный Суд

Отмена судом апелляционной инстанции определения местного суда об исправлении описки в приговоре привела к существованию двух взаимосвязанных и противоречивых судебных решений, что может повлиять на решение иска потерпевшей к банку о взыскании причиненного вреда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді