В Израиле мошенники заработали миллионы долларов на заключенных

16:01, 3 августа 2009
Отделение по борьбе с экономическими преступлениями полиции Израиля арестовало семерых израильтян и...
В Израиле мошенники заработали миллионы долларов на заключенных

Отделение по борьбе с экономическими преступлениями полиции Израиля арестовало семерых израильтян и американцев по подозрению в крупном мошенничестве.

Согласно материалам следствия, организатором преступной группы был житель Иерусалима, 62-летний Марвин Берковиц, который является одновременно гражданином США и Израиля.

Сообщается, что Берковиц действовал следующим образом.Сначала он разыскивал сведения об американцах, отбывающих наказание в тюрьмах, а затем под видом представления их интересов подавал заявления в налоговые органы США. В этих заявлениях он просил вернуть его «подзащитным» деньги, уплаченные в качестве налогов на время лишения свободы.

Сами осужденные о действиях Берковица ничего не знали. Деньги, положенные им в качестве компенсации, перечислялись на специальные счета в израильском банке.

Роль остальных шестерых арестованных в этой операции не сообщается.

Как отмечает армейское радио Израиля, действуя по своей схеме, мошенники получили десятки миллионов долларов. Слушания по этому делу назначены на вторую половину дня 3 августа.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
КСУ: рішення про продовження строку тримання під вартою можна оскаржити в апеляції
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    ­судья Апелляционного суда Хмельницкой области
  • Сергей Горбатюк
    Сергей Горбатюк
    заместитель начальника Главного следственного управления — начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины