В Израиле мошенники заработали миллионы долларов на заключенных

16:01, 3 августа 2009
Отделение по борьбе с экономическими преступлениями полиции Израиля арестовало семерых израильтян и...
В Израиле мошенники заработали миллионы долларов на заключенных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отделение по борьбе с экономическими преступлениями полиции Израиля арестовало семерых израильтян и американцев по подозрению в крупном мошенничестве.

Согласно материалам следствия, организатором преступной группы был житель Иерусалима, 62-летний Марвин Берковиц, который является одновременно гражданином США и Израиля.

Сообщается, что Берковиц действовал следующим образом.Сначала он разыскивал сведения об американцах, отбывающих наказание в тюрьмах, а затем под видом представления их интересов подавал заявления в налоговые органы США. В этих заявлениях он просил вернуть его «подзащитным» деньги, уплаченные в качестве налогов на время лишения свободы.

Сами осужденные о действиях Берковица ничего не знали. Деньги, положенные им в качестве компенсации, перечислялись на специальные счета в израильском банке.

Роль остальных шестерых арестованных в этой операции не сообщается.

Как отмечает армейское радио Израиля, действуя по своей схеме, мошенники получили десятки миллионов долларов. Слушания по этому делу назначены на вторую половину дня 3 августа.

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді