Заведовать базой данных украденных украинских активов будет Интерпол

При Украинском Форуме по вопросам возвращения активов в Лондоне при поддержке правительств Великобритании и США , эксперты Министерства доходов и сборов Украины провели ряд рабочих встреч. По их результатам стороны договорились о принятии дополнительных мер , которые помогут в установлении и возвращении государственных активов , которые были украдены и выведены за пределы Украины режимом Виктора Януковича.

В частности , с представителями Интерпола обсуждены аспекты и технические возможности создания базы данных , в которой будет собрана информация по украденных средствах и схемам , с помощью которых они выводились за границу. Также этот информационный ресурс будет содержать сведения о лицах , причастных к выводу активов , оффшорных и других компаниях , задействованных в соответствующих схемах , финансовых и консалтинговых учреждениях , способствовавших разработке и реализации преступных схем. По мнению экспертов , эта информация позволит правоохранительным органам разных стран повысить оперативность взаимодействия в процессе установления и возвращения народу Украины украденных у него активов .

По предложению Международной правоохранительной организации администрирование базы данных будет осуществляться Интерполом , который имеет для выполнения такой функции все необходимые технические и кадровые возможности . Наполнять базы будут соответствующие компетентные органы всех стран, которые объединили усилия для возвращения нашей стране ее активов с помощью своих национальных представительств Интерпола. Сообщили в Миндоходов.

Кроме этого , представители Миндоходов обсудили со специалистами Организации экономического сотрудничества и развития ( ОЭСР) вопросы повышения квалификации кадров в сфере финансовых расследований. Определяя необходимость ознакомления работников следственно -оперативных подразделений ведомства с передовым опытом противодействия финансовым преступлениям и возврату активов , стороны договорились о широком привлечении офицеров указанных подразделений в соответствующие учебные курсы , которые регулярно проводятся ОЭСР.

В рамках Форума работниками Министерства также проведена рабочая встреча с руководителем секретариата сети CARIN (сеть неформальной межведомственного сотрудничества по возвращению активов , созданная и координируемая Европолом ) Джил Томас . Госпожа Томас отметила , что участие в сети CARIN Украины ( которая стала членом сети в 2012 году ) является одним из необходимых инструментов , используемых в процессе установки и возвращения украденных активов .

Джил Томас также подчеркнула , что такая деятельность будет значительно эффективнее , если в Украине будет создан Национальный офис по возврату активов ( Assets Recovery Office , ARO ) , наподобие тех , которые действуют во всех странах - членах ЕС. Эксперт выразила надежду , что опыт специалистов Миндоходов Украины в изучении этого вопроса и их знания помогут в создании такого офиса в Украине .

В общем, участники Форума искренне приветствовали наработки и стремление правоохранительных органов Украины вернуть украденные средства в государство. При этом зарубежные эксперты делали акцент на необходимости всестороннего установления источников происхождения таких средств и оперативного обмена соответствующими информационными материалами.

Справка: с 2013 года Министерство доходов и сборов Украины является участником Форума руководителей органов налоговых ( финансовых) расследований , который был создан ОЭСР и Европолом по инициативе Украины . Такой форум регулярно проводится в рамках Ежегодного форума ОЭСР по налоговым вопросам и противодействия преступности . Мероприятие посвящено обсуждению вопросов взаимодействия компетентных органов государств мира в борьбе с финансовой преступностью и решению практических ситуаций . Одной из главных тем , которые будут обсуждаться на следующем Форуме будет возвращение украденных активов .