Компании, принадлежащие Курченко, нанесли ущерб государству на сумму около 4 млрд грн

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины продолжает расследование и документирование противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных С. Курченко. Сообщает пресс-служба СБУ.

На сегодня по материалам о противоправной деятельности Председателя наблюдательного совета финансово - промышленной группы "СЕПЕК" предпринят ряд уголовных производств.

В ходе досудебного следствия установлено, что С. Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 4 млрд. грн.

Созданной из числа сотрудников СБУ и ГПУ оперативно - следственной группой расследуются такие эпизоды:

1. Продажа аффилированными с С. Курченко компаниями государственным предприятиям ОАО "Укртрансгаз" и ОАО "ГАО" Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости, что нанесло ущерб государству на более 173 млн грн;

2. Проведение специальных аукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения и реализация его через подконтрольные С. Курченко коммерческие структуры, что нанесло ущерб ОАО "Укргаздобыча" на сумму более 100 млн грн;

3. За нанесение ущерба в сумме более 450 млн грн ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" путем заключения фиктивных соглашений с ООО "Газ Украины 2020" на поставку нефтепродуктов;

4. Несанкционированное (безлимитное) потребление природного газа со стороны ООО "Украинская нефтегазовая компания", что нанесло ущерб ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" на сумму более 400 млн грн;

5. Доведение до банкротства ПАО "Брокбизнесбанк" путем мошенничества с кредитными ресурсами и хищения кредита рефинансирования, предоставленного Национальным банком Украины на общую сумму свыше 2 млрд грн;

6. Хищение кредита рефинансирования в сумме 800 млн грн, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "Реал Банк" путем вывода средств через механизм кредитования фиктивных юридических лиц.

Кроме того, СБ Украины разоблачены факты непосредственной причастности С. Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу ФПГ "СЕПЕК " медиа - ресурса" UMH group " (ООО "Украинский медиа холдинг" ), футбольного клуба "Металлист", ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и сети АЗС "SparschweinGmbH & Co" в Германии ( 170 объектов ).

В ходе расследования уголовных производств с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков следователями наложен арест на личные счета С. Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

В частности, 16 объектов недвижимости, из них 3 - за рубежом, 7 воздушных судов, 38 автомобилей, среди которых VIP-класса: 15 Mercedes - Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin.

С целью возвращения в государственный бюджет денежных средств и активов, полученных незаконным путем, в рамках специально созданной рабочей группы совместно с международными прокурорами принимаются меры по аресту счетов в европейских банках, открытых на подконтрольные ему коммерческие структуры, и объектов недвижимости за рубежом, что принадлежат С. Курченко.

Кроме того, для защиты имущественных интересов государства осуществляется арест имущества теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая входит в целостный имущественный комплекс Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

С. Курченко объявлен в международный розыск. Правоохранительными органами принимаются меры по его задержанию.