Банки обязали ежемесячно предоставлять информацию о связанных с банком лицах

17:36, 18 мая 2015
До 29 мая банки обязаны подать в НБУ перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 года. Банк должен ежемесячно подавать НБУ актуализированный перечень таких лиц.
Банки обязали ежемесячно предоставлять информацию о связанных с банком лицах

До 29 мая банки обязаны подать в НБУ перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 года. Банк должен ежемесячно подавать НБУ актуализированный перечень таких лиц.

Постановлением Нацбанка определен перечень признаков, которые могут быть использованы при осуществлении банковского надзора. Развернутый перечень таких признаков разделен на две основные группы:

- По характеру взаимоотношений лиц с банком. Например, исключительность проведенных банком операций с лицом;
- По характеру операций. Например, цель сделки и использование средств не соответствуют основному виду деятельности лица.

Решение об определении юридических или физических лиц, связанных с банком, принимает уполномоченный Национального банка. Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения такого уведомления не докажет обратного.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Новые правила распределения судебных расходов и освобождения от них
Новости онлайн