Общество

Банки обязали ежемесячно предоставлять информацию о связанных с банком лицах

17:36, 18 мая 2015

До 29 мая банки обязаны подать в НБУ перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 года. Банк должен ежемесячно подавать НБУ актуализированный перечень таких лиц.

Банки обязали ежемесячно предоставлять информацию о связанных с банком лицах

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Постановлением Нацбанка определен перечень признаков, которые могут быть использованы при осуществлении банковского надзора. Развернутый перечень таких признаков разделен на две основные группы:

- По характеру взаимоотношений лиц с банком. Например, исключительность проведенных банком операций с лицом;
- По характеру операций. Например, цель сделки и использование средств не соответствуют основному виду деятельности лица.

Решение об определении юридических или физических лиц, связанных с банком, принимает уполномоченный Национального банка. Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения такого уведомления не докажет обратного.

Банки обязали ежемесячно предоставлять информацию о связанных с банком лицах

Читайте также