Общество

Минфин обновил Порядок рассмотрения дел по противодействию отмыванию доходов

18:24, 26 мая 2015

Министерство финансов своим приказом обновило Порядок рассмотрения дел по противодействию отмыванию доходов.

Минфин обновил Порядок рассмотрения дел по противодействию отмыванию доходов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Действие Порядка распространяется на субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи или любые другие азартные игры, субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, аудиторов, аудиторские фирмы и предпринимателей, предоставляющих услуги по бухучету .

Выявленные Минфином факты нарушений излагаются в акте проверки. Дело об этом рассматривается с участием субъекта, привлекаемого к ответственности, или его руководителя или представителя.

Решение о наложении штрафа за совершенное нарушение принимается Комиссией Минфина. Санкции могут быть применены к субъекту в течение 6 месяцев со дня его обнаружения, но не позднее чем через 3 года со дня его совершения.

Минфин обновил Порядок рассмотрения дел по противодействию отмыванию доходов

Читайте также