Дедлайн для раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках собираются перенести: проект рекомендован Комитетом

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии за основу законопроекта, которым продлевается срок для раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках.

Напомним, что 10 октября 2021 года истекает срок для подачи юридическими лицами информации о структуре собственности и о конечных бенефициарных владельцах. Это связано со вступлением 11 июля в силу приказа Минфина «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности» № 163, после чего началось течение 3-месячного срока для подачи этих данных госрегистраторам.

Требования о подаче таких сведений вызывает немало головной боли как у руководства юрлиц, так и у государственных регистраторов.

Вместе с тем, рекомендован к принятию законопроект № 5807 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно указания и представления сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица».

Основные положения проекта Закона

Законопроектом предлагается внести следующие изменения:

- п. 9 ч. 2 статьи 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» дополнить новым абзацем, которым предусмотреть, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информация о КБФ не указывается;

- п. 16 ч. 4 статьи 17 дополнить словами о том, что для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре, в том числе изменений в учредительные документы юридического лица, кроме изменений к сведениям, предусмотренным частью пятой статьи 17, физическое лицо, которое является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, подает нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность только в случае отсутствия указанного документа в материалах регистрационного дела или в случае его изменения;

- в пункте 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» увеличить срок исполнения обязанности юридическими лицами, зарегистрированными до вступления в силу настоящего Закона, по подаче государственному регистратору информации о КБВ и структуре собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.

Предложенные изменения связаны с большим количеством юридических лиц, которые должны подать госрегистратору информацию о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности, а также с коротким сроком исполнения обязанности, что приводит к существенному увеличению нагрузки на государственных регистраторов. Также следует учитывать отсутствие государственных регистраторов в районных государственных администрациях, отмечают авторы законопроекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий.