Рада приняла закон о штрафах до 340 тысяч грн за неподачу информации о настоящих владельцах компании

Верховная Рада 6 сентября приняла в целом как закон законопроект №6320 о внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка представления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга. Инициатором закона выступил Владимир Зеленский.

Законом упрощается процедура уведомления об изменении конечного бенефициара юридического лица. Предполагается, что такое сообщение можно отправить в электронной форме.

Впрочем, в редакции, подготовленной ко второму чтению, определено, что лица, виновные во внесении в учредительные документы или другие документы, подаваемые для государственной регистрации, заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр, а также в непредставлении или несвоевременном представлении государственному регистратору предусмотренной настоящим Законом информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, несут ответственность в порядке, установленном законом.

Внесение лицами, уполномоченными на совершение действий, направленных на государственную регистрацию создания юридического лица или смену участников юридического лица, в документы, подаваемые для такой государственной регистрации, заведомо ложных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии влекут наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до двадцати тысяч НМДГ. То есть от 1700 до 340 тысяч грн.

Непредоставление или несвоевременное предоставление лицами, уполномоченными действовать от имени юридического лица, государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии влечет наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до двадцати тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 1700 до 340 тысяч грн.

Непредоставление юридическими лицами – резидентами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц, и физическими лицами – резидентами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц и/или оказывающих решающее влияние на их деятельность, по запросу юридических лиц информации, необходимой для предоставления юридическим лицом для внесения или актуализации в Едином государственном реестре информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица, влекут наложение штрафа на такое юридическое или физическое лицо – резидента в размере от одной тысячи до двадцати тысяч НМДГ. То есть от 1700 до 340 тысяч грн.

Привлечение лиц к ответственности за нарушения, предусмотренные настоящей частью, осуществляется Министерством юстиции Украины. Порядок привлечения юридических лиц к ответственности и определение размеров штрафов за такие действия устанавливается Министерством юстиции Украины. Это прописано в изменениях в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

Данную поправку внесли ко второму чтению народные депутаты Даниил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк и Виктория Кинзбургская. Учтена ли она в окончательной редакции, пока неизвестно, потому что Рада не ведет трансляции заседаний.

Требования к раскрытию реальных конечных собственников не распространяются на политические партии, структурные образования политических партий, профессиональные союзы, их объединения, организации профсоюзов, предусмотренные уставом профсоюзов и их объединений, творческие союзы, местные ячейки творческих союзов, организации работодателей, адвокатские объединения, адвокатские бюро, государственные органы, органы местного самоуправления, их ассоциации, публичные компании (юридические лица, созданные в форме публичного акционерного общества, акции которых допущены к торгам по крайней мере на одной фондовой бирже (регулируемом рынке) из перечня иностранных фондовых бирж (регулируемых рынков), который формируется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, на которые распространяются требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках, равнозначны тем, что были приняты Европейским Союзом), государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, торгово-промышленные палаты, государственные пенсионные фонды, жилищно-строительные кооперативы, дачные (дачно-строительные) кооперативы, садоводческие и гаражные (гаражно-строительные) кооперативы (общества), объединения совладельцев многоквартирного дома, ассоциации владельцев жилых домов, внесенные в Реестр неприбыльных кооперативов объединения, обособленные структурные подразделения со статусом юридического лица (кроме обособленного подразделения иностранной неправительственной организации).

Ниже приводим закон, принятый 6 сентября в редакции ко второму чтению.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.