Зеленский подписал закон о сокращении срока усиленного финансового мониторинга бывших топ-чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом проект закона №8008 о внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843, которым сокращается срок усиленной финансовой проверки бывших отечественных топ-чиновников до 3 лет.

Подписанным законом внесены изменения в статью 1 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и определено, что бывшие должностные лица будут иметь статус национальных публичных деятелей в течение 3 лет после отставки. Речь идет о таких должностных лицах:

Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;

руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместители;

руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;

руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";

Секретарь и заместители Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

народные депутаты Украины;

Председатель и члены Правления Национального банка, члены Совета Национального банка Украины;

председатели и судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда, высших специализированных судов;

члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

Генеральный прокурор и его заместители;

Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;

директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;

директор Государственного бюро расследований и его заместители;

директор Бюро экономической безопасности Украины и его заместители;

Председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции и его заместители, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

чрезвычайные и полномочные послы;

начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, командующие Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины;

государственные служащие, должности которых относятся к категории "А";

руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председатели и судьи апелляционных судов;

руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов;

члены руководящих органов политических партий.

Это означает, что финансовые операции указанных лиц при подписании закона Президентом Украины будут проверяться в усиленном режиме в течение 3 лет после отставки. Действующее законодательство не предусматривает ограничение срока усиленной финансовой проверки указанных лиц.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон, которым, в частности, запретила гражданам РФ возглавлять банки и усложнила работу юридических компаний с клиентами из РФ.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.