Рада приняла закон о запрете гражданам РФ возглавлять банки

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8008 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от действий государства, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптацию законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843, которым предусматривается усиленная проверка финансовых операций с участием компаний из страны-оккупанта, а также запрет гражданам РФ возглавлять банки. За соответствующее решение проголосовали 316 народных депутатов.

Принятым законом внесены изменения в статью 20 Закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и отнесено к пороговым финансовым операциям финансовые операции в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, местожительство или местонахождение в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и/или государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанных государствах.

Это означает, что, в частности, финансовому мониторингу будут подлежать операции с участием компаний, зарегистрированных в РФ независимо от суммы сделки, то есть их будут усиленно проверять, что потенциально может задержать во время проведения транзакций.

Кроме того, гражданам РФ предлагается запретить возглавлять субъекты первичного финансового мониторинга (банки) или входить в состав их наблюдательных советов.

По сравнению с первой редакцией из документа была исключена норма, предусматривавшая усиленную проверку финансовых операций с участием олигархов. Как пояснил первый заместитель председателя комитета по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, «ждем решения Венецианской комиссии по основному Закону об олигархах». В то же время комитет учел поправки, предусматривающие сокращение срока мониторинга финансовых операций бывших чиновников до трех лет после ухода с должности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны запретить на 10 лет госкомпаниям покупать белорусские товары.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.