Электронное декларирование для чиновников, судей и депутатов возобновят до конца июля 2023 года и усилят за ним контроль

Программа с Международным валютным фондом, утвержденная 31 марта для Украины Советом директоров МВФ, предусматривает возобновление подачи электронных деклараций чиновниками, судьями и депутатами до конца июля 2023 года.

А именно в эти сроки Верховная Рада Украины, как отмечено в Программе, должна принять закон, чтобы восстановить предоставление деклараций и восстановить функцию НАПК проверять эти декларации.

Эти требования пока не будут касаться государственных служащих, непосредственно участвующих в мобилизации и военных действиях.

В дальнейшем, до конца сентября 2023 года, украинский парламент должен упростить систему декларирования активов путем ее подвязки к другим базам данных и реестрам, что позволит видеть в автоматическом режиме, подает ли правдивую информацию чиновник.

Также МВФ требует от парламента отменить изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (Закон №2736, который Владимир Зеленский подписал 16 ноября 2022 г.) в части того, что они сокращали срок статуса ПЭП (политически значимых лиц – Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после ухода с должности.

«Законодательная база противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма относительно усиленных требований надлежащей проверки для политически значимых лиц будет изменена и приведена в соответствие с подходом, основанным на оценке риска, согласно стандарту FATF (структурный контрольный показатель – конец сентября 2023 г.) и отменены изменения, внесенные в ноябре 2022 г.», - подчеркнуто в Программе.

В целом, по усилению контроля над служащими, в Программе говорится о следующем. «Предотвращение незаконного обогащения и незаконного присвоения требует целенаправленного восстановления системы декларирования активов и эффективного внедрения ПВК/ФТ (финансового мониторинга и предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Восстановление требования декларирования активов для государственных должностных лиц высокого уровня риска и наивысшего уровня (которая была временно приостановлена) может помочь выявить незаконную выгоду от коррупции, включая активы, которые отмываются за границей (структурный показатель – конец июля 2023 года).

К тому же, система декларирования активов будет усовершенствована путем автоматической связи с другими публичными базами данных и реестрами, соблюдая при этом юридические обязательства государственных служащих относительно правдивого и своевременного представления упрощенных деклараций об активах (структурный контрольный показатель – конец октября 2023 г.).

Выявление и предотвращение отмывания коррупционных доходов является одной из ключевых задач режима ПВК/ФТ. В этой связи НБУ будет осуществлять надзорную деятельность в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма на местах, которая будет обеспечивать соблюдение банками и другими финансовыми учреждениями обязательств в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в соответствии с их рисками, что потребует разработки инструкций, соответствующих стандартам FATF.

Законодательная база противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма относительно усиленных требований надлежащей проверки для политически значимых лиц будет изменена и приведена в соответствие с подходом, основывающимся на оценке риска, согласно стандарту FATF (структурный контрольный показатель – конец сентября 2023 г.) и отменены изменения, внесенные в ноябре 2022 г.

Дополнительные законодательные реформы и усовершенствование проверки точности, адекватности и актуальности информации в реестре бенефициарных собственников, которым руководит Министерство юстиции, будут способствовать усилиям по прозрачности государственных закупок, выявлению конфликта интересов и предотвращению злоупотреблений компаниями», - говорится в Программе.

Со своей стороны, украинские власти в Письме о намерениях обязались предоставить НАБУ и САП «полный, прямой и конфиденциальный доступ к этим поданным декларациям об имуществе, чтобы содействовать расследованию и уголовному преследованию коррупции, взяточничества и незаконного обогащения».

После отмены военного положения система декларирования активов будет полностью восстановлена, включая требования к раскрытию информации для всех охваченных государственных служащих, проверке деклараций об активах на основе оценки рисков и доступа общественности к декларациям об активах.

«НБУ немедленно начнет работу над разработкой руководящих принципов, соответствующих стандартам FATF, по надзорной деятельности на местах, основанной на оценке риска, чтобы убедиться, что финансовые учреждения и другие охваченные небанковские учреждения соблюдают ПВК/ФТ в соответствии с их рисками. Параллельно, учитывая поправки в систему ПВК/ФТ от ноября 2022 года, мы дополнительно внесем изменения в закон о ПВК/ФТ, чтобы возобновить обязательства финансовых учреждений по внедрению усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц на основе оценки рисков», - говорится в Письме о намерениях, которое подписали Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль.

Детальнее о требованиях МВФ в части судебной реформы читайте по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.