Оформлення на дитину коштів, отриманих злочинним шляхом: позиція ЄСПЛ

19:35, 18 ноября 2019

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі «Балсамо проти Сан-Марино».

Оформлення на дитину коштів, отриманих злочинним шляхом: позиція ЄСПЛ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Виправдання через молодий вік жінки, раніше засудженої за відмивання коштів, не виключає законності рішення суду про конфіскацію з її рахунку грошей, здобутих незаконним шляхом.

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі «Балсамо проти Сан-Марино» (№20319/17 та 21414/17). Про це повідомляє інформаційний ресурс «ECHR.Ukrainian Aspect».

Суддя, який проводив розслідування з відмивання грошей, ухвалив рішення про замороження активів на суму 1,9 млн євро на поточному рахунку Валентини Балсамо. Пізніше підозрювані (Валентина та Анжела Балсамо, а також їхній батько) були визнані винними, й уся сума була конфіскована.

Серед іншого, суд послався на те, що батько сестер притягався до відповідальності та був засуджений в Італії за розкрадання на загальну суму 750 тис. євро. Тож суд Сан-Марино дійшов висновку, що з урахуванням попередньої судимості чоловіка неможливо виключити, що вся вилучена цього разу сума мала кримінальне походження. Пояснення, що кошти надійшли від законної діяльності, такої як нерухомість або сімейний бізнес, не були прийняті до відома.

Пізніше апеляція виправдала двох жінок через їх молодий вік та можливе нерозуміння злочинного походження коштів. Разом із тим рішення про конфіскацію коштів залишилося в силі. Оскарження такого рішення успіху не мало.

Тоді Балсамо звернулися до ЄСПЛ. Посилаючись на ст. 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, вони стверджували, що конфіскація порушила їхні права власності.

Але суд у Страсбурзі не побачив у справі порушення конвенційних гарантій.

З текстом прес-релізу рішення ЄСПЛ у справі «Балсамо проти Сан-Марино» (№20319/17 і №21414/17) у перекладі президента Спілки адвокатів України Олександра Дроздова можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», ЄСПЛ пояснив, чому закон про люстрацію порушує конвенцію.