В Украине

Начальство банка обвинили в выводе крупной суммы активов финучреждения

15:15, 30 января 2017

Один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения.

Начальство банка обвинили в выводе крупной суммы активов финучреждения

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Однин из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Работники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.

Так, в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенная Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 млн грн.

Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления — по ч. 5 ст.191 УК Украины.