Налоговики устранили конвертцентр по незаконным кредитам на сумму 559 млн грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с незаконным оборотом 559 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госфискальной службы Украины.

«Вероятные потери бюджета составляют более 93 млн грн», — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в городе Киеве в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 УК Украины установлена группа в составе четырех человек, которые организовали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

«Для прикрытия своей незаконной деятельности организаторы создали, приобрели и зарегистрировали на подставных лиц из неподконтрольных территорий Украины (преимущественно из г. Алчевск и г. Перевальск) корпоративные права 24 транзитных и фиктивных СХД», — сообщили в пресс-службе.

В дальнейшем реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам конвертационного центра СХД за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, работы или услуги.

После этого денежные средства снимались фигурантами через кассы банковских учреждений. Дополнительно участники «конверта» осуществляли приобретение неучтенной наличности и искусственного налогового кредита по НДС на теневом рынке у предприятий реального сектора экономики.

Сообщается, что злоумышленники получили 10-12% выручки от проконвертированных денег. Остальные средства и поддельные документы за предоставление назаконных услуг они передавали клиентам лично или по почте.

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составляет 559 млн грн. Вероятные потери бюджета оценены в сумме более 93 млн грн. Сейчас установлены восемь крупнейших предприятий - выгодоприобретателей.

Напомним, ранее столичные следователи разоблачили конвертцентр на сумму 600 млн грн.

Так, в Киеве и области провели пять обысков по офисам, гаражам и местам жительства фигурантов. Изъяты незаконные 250 тыс. грн, сейф, три печати, три мобильных телефона, документация, подтверждающая противоправную деятельность, и черновые записи.

На расчетные счета фиктивных компаний, открытых в трех коммерческих банках, наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Также СБУ пресекла деятельность конверцетра в Киеве на 700 млн грн.

 Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.