В Украине

В Киеве ликвидировали незаконную схему вывода за рубеж 800 млн грн

10:00, 6 марта 2017

Служба безопасности Украины ликвидировала незаконную схему вывода капиталов за рубеж.

В Киеве ликвидировали незаконную схему вывода за рубеж 800 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины ликвидировала незаконную схему вывода капиталов за рубеж.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.

Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате этого за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций, проведенных в течение 2016-2017 гг., составляет более 800 млн грн.

По данным правоохранителей, злоумышленники через фиктивные предприятия-экспортеры заключали договора на экспорт с аффилированными компаниями-нерезидентами, не отражая проводимые операции в налоговой отчетности.

Так, после 14 обысков в помещениях офисах и автомобилях, принадлежащих участникам незаконных схем, правоохранителями изъяты ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающие незаконную деятельность незаконной схемы.

Также изъяты блокноты с рабочими записями относительно сделки и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Кроме этого, у организаторов сделки изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности из налогов, собрания и других платежей в фиктивных системах хранения данных, удостоверенных ею.

В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что следственно-оперативные действия продолжаются.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.