Практика судов

В Украине

Кого и почему банки будут проверять: в НБУ сделали разъяснение

10:50, 4 октября 2017

Банки будут более тщательно проверять у клиентов происхождение средств.

Кого и почему банки будут проверять: в НБУ сделали разъяснение

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Это необходимо для недопущения отмывания средств с помощью банковских учреждений.

Об этом в своем блоге на «Европейской правде» сообщает директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По словам Березы, в этом отношении не может быть никаких вопросов к людям, которые не проводят операции со значительными суммами, например, к пенсионерам, получателям зарплат и социальных выплат. К таким гражданам не должно возникать подозрений.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», с начала сентября НБУ обязал банки проверять законность доходов своих клиентов. Особое внимание будет уделяться операциям на сумму более 150 тысяч гривен. Такие суммы должны подтверждаться документами о легальности их получения.

Читайте также

Контакты