Кого и почему банки будут проверять: в НБУ сделали разъяснение

10:50, 4 октября 2017
Банки будут более тщательно проверять у клиентов происхождение средств.
Кого и почему банки будут проверять: в НБУ сделали разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Это необходимо для недопущения отмывания средств с помощью банковских учреждений.

Об этом в своем блоге на «Европейской правде» сообщает директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По словам Березы, в этом отношении не может быть никаких вопросов к людям, которые не проводят операции со значительными суммами, например, к пенсионерам, получателям зарплат и социальных выплат. К таким гражданам не должно возникать подозрений.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», с начала сентября НБУ обязал банки проверять законность доходов своих клиентов. Особое внимание будет уделяться операциям на сумму более 150 тысяч гривен. Такие суммы должны подтверждаться документами о легальности их получения.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду