Багато грошей та золота: фінансову піраміду «накрили» в Україні
Шахраї під виглядом інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted” заволоділи понад 340 млн гривнями довірливих людей. Про це повідомила прес-служба СБУ.
“Фінансові ресурси “виводилися” зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками “фіктивності” на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях і приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України і Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувалися через придбання предметів розкоші, як на території України, так і країн ЄС”, – йдеться в повідомленні.
Спецслужби провели обшуки в будинках учасників “піраміди” та їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. В ході обшуків були вилучені готівкові гроші, коштовності, в тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Зараз учасникам угруповання оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Києві затримали касира-шахрая. Чоловік звинуватив покупця у спробі розрахуватися фальшивими грошима, які сам і підмінив.
Також ми повідомляли, що в Києві викрили екстрасенсів-шахраїв. Вони "знімали зурочення" та "ворожили" по телефону.
