Багато грошей та золота: фінансову піраміду «накрили» в Україні

05:00, 20 марта 2019
Жертвами фінансової піраміди стали тисячі громадян України та Євросоюзу.
Багато грошей та золота: фінансову піраміду «накрили» в Україні

Шахраї під виглядом інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted” заволоділи понад 340 млн гривнями довірливих людей. Про це повідомила прес-служба СБУ.

“Фінансові ресурси “виводилися” зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками “фіктивності” на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях і приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України і Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувалися через придбання предметів розкоші, як на території України, так і країн ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Спецслужби провели обшуки в будинках учасників “піраміди” та їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. В ході обшуків були вилучені готівкові гроші, коштовності, в тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Зараз учасникам угруповання оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Києві затримали касира-шахрая. Чоловік звинуватив покупця у спробі розрахуватися фальшивими грошима, які сам і підмінив.

Також ми повідомляли, що в Києві викрили екстрасенсів-шахраїв. Вони "знімали зурочення" та "ворожили" по телефону.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Нещеплених не допустять до роботи та навчання: чому у Києві протестували
Нещеплених не допустять до роботи та навчання: чому у Києві протестували
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Овсієнко
    Андрій Овсієнко
    голова Вищої ради правосуддя в 2017-2021 рр.
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Лариса Бородіна
    Лариса Бородіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Клочко
    Інна Клочко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області
загрузка...