Багато грошей та золота: фінансову піраміду «накрили» в Україні

05:00, 20 марта 2019
Жертвами фінансової піраміди стали тисячі громадян України та Євросоюзу.
Багато грошей та золота: фінансову піраміду «накрили» в Україні

Шахраї під виглядом інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted” заволоділи понад 340 млн гривнями довірливих людей. Про це повідомила прес-служба СБУ.

“Фінансові ресурси “виводилися” зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками “фіктивності” на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях і приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України і Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувалися через придбання предметів розкоші, як на території України, так і країн ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Спецслужби провели обшуки в будинках учасників “піраміди” та їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. В ході обшуків були вилучені готівкові гроші, коштовності, в тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Зараз учасникам угруповання оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Києві затримали касира-шахрая. Чоловік звинуватив покупця у спробі розрахуватися фальшивими грошима, які сам і підмінив.

Також ми повідомляли, що в Києві викрили екстрасенсів-шахраїв. Вони "знімали зурочення" та "ворожили" по телефону.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Почему в Венецианской комиссии недовольны судебной реформой от Зеленского
Почему в Венецианской комиссии недовольны судебной реформой от Зеленского
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України
загрузка...