В Украине

Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины

20:44, 13 октября 2022

Женщина способствовала выводу средств из Украины через иностранные и оффшорные компании, в результате чего получила доходы более чем на 180 млн грн.

Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следствием разоблачено лицо, которое на протяжении 2012-2016 годов осуществляло валютные финансовые операции со средствами полученными в результате незаконной деятельности. Эти средства не были задекларированы в качестве доходов в налоговых органах Украины. Гражданка способствовала их выводу из Украины через иностранные и оффшорные компании, в результате чего получила доходы более чем на 180 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Такие действия предшествовали легализации (отмыванию) доходов, что повлекло за собой неуплату налогов в государственный бюджет в размере более 23 млн грн.

Указанному лицу поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины

Читайте также