В Україні

Ухилення від сплати податків в розмірі 23 млн грн: БЕБ повідомило про підозру громадянці України

20:44, 13 жовтня 2022

Жінка сприяла виведенню коштів з України через іноземні та офшорні компанії, в результаті чого отримала доходів на понад 180 млн грн.

Ухилення від сплати податків в розмірі 23 млн грн: БЕБ повідомило про підозру громадянці України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідством викрито особу, яка упродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами отриманими в результаті незаконної діяльності. Ці кошти не були задекларовані як доходи в податкових органах України. Громадянка сприяла їх виведенню з України через іноземні та офшорні компанії, в результаті чого отримала доходів на понад 180 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Такі дії передували легалізації (відмиванню) доходів, що спричинило несплату податків до державного бюджету в розмірі понад 23 млн грн.

Вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти