В Украине

Незаконно вывели с «Укргазбанка» 206 млн грн: еще 10 человек получили подозрения

20:15, 14 февраля 2023

На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек.

Незаконно вывели с «Укргазбанка» 206 млн грн: еще 10 человек получили подозрения

Фото: mind.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ «Укргазбанк», незаконно выведшим из финансового учреждения 206 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По версии следствия, работники банка именно с этими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка «вознаграждения».

«Кроме того, выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в приведенной схеме и после получения средств прекращали свою деятельность.

Действия девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а еще одной подозреваемой – по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Учитывая, что пять человек находятся за границей, о подозрении им сообщено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины.

На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления «Укргазбанка», — говорится в сообщении.

В САП напомнили, что руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.

«Следствием установлено, что в течение 2014 – 2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.

06.10.2022 в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший Председатель правления «Укргазбанка», бывшие и действующие чиновники банковских учреждений. Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Досудебное расследование, в ходе которого действиям всех причастных к совершению указанного преступления лиц будет дана надлежащая правовая оценка, продолжается», — добавили в САП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Незаконно вывели с «Укргазбанка» 206 млн грн: еще 10 человек получили подозрения

Читайте также