В Украине

В Херсонской области СБУ разоблачила конвертационный центр: делки успели обналичить 450 тысяч

16:40, 24 июня 2011

В Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность преступной...

В Херсонской области СБУ разоблачила конвертационный центр: делки успели обналичить 450 тысяч

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла незаконные услуги по конвертации средств.

В течение 2010-2011 годов злоумышленники использовали реквизиты, расчетные счета, документы финансово-хозяйственной отчетности фиктивных предприятий для осуществления бестоварных операций.

Услугами так называемого «конвертационного центра» пользовались предприниматели разных регионов Украины, за что платили правонарушителям существенный процент от суммы финансовых сделок за каждую проведенную сделку.

21 июня с.г. в результате спецоперации сотрудники СБУ прекратили очередную попытку по конвертации 450 тыс. гривен.

В арендованных помещениях обнаружены средства, полученные от недавно проведенных противоправных сделок, печати, штампы, платежные поручения буферных и фиктивных предприятий. Изъята компьютерная техника, с помощью которой велась «черная бухгалтерия».

Следователями УСБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса Украины.