Введение порядка проверки информации о конечных бенефициарных владельцах отсрочено до 1 декабря

Министерство юстиции Украины сообщило об отсрочке до 1 декабря 2023 внедрения порядка относительно конечных бенефициарных собственников. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«С целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мер, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в сведениях о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица, Министерством Украины издан приказ от 27 сентября 2023 № 3445/5 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 № 2542/5», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28 сентября 2023 за № 1714/40770, а также совместный приказ Министерства юстиции Украины и Министерства финансов Украины от 28 сентября 2023 г. № 3463/5/523 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 г. № 2513/5/378», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28 сентября 2023 года под № 1713/40769», - говорится в заявлении.

Указанными приказами отсрочено до 1 декабря 2023 г. внедрение Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о выявлении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных и/или структуру собственности юридического лица и Порядка передачи держателем ЕГР информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган.

Ранее сообщалось, что госрегистраторы смогут потребовать доступа к помещениям юридического лица, проведения осмотра вещей и документов для установления конечного бенефициара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.