К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы и борьбе с «дроп-схемами» присоединились еще 23 банка
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ряд ведущих банков, в частности Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank подписали меморандум, по которому вводятся лимиты на переводы и детальное изучение клиентов с присвоением им различных категорий «рисковости».
Ассоциация украинских банков (АУБ), которая организовала встречу с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний Украины, в ходе которой участники обсудили совместные шаги по противодействию преступным схемам, известным как «дроп-схемы», сообщила, что к Меморандуму присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами.
Среди которых:
- АО «Укрэксимбанк»
- АБ "УКРГАЗБАНК"
- АО "КРИСТАЛБАНК"
- АО "КБ "ГЛОБУС"
- ПАО "МТБ БАНК"
- АО "ОБ "РАДАБАНК"
- АО "Идея Банк"
- АО "АЛЬТБАНК"
- АО "Банк Альянс"
- АО "ЕПБ"
- АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"
- АО "Поликомбанк"
- АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ"
- АО «Украинский банк реконструкции и развития»
- АО "ОКСИ БАНК"
- АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
- АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
- ООО "НоваПэй" (NovaPay)
- АО "ПроКредит Банк"
- АО "Коминбанк"
- АО "Правэкс банк"
- ООО "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)
- АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"
- АО "СЕМС БАНК"
- АО "СКАЙ-БАНК"
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
