В Украине

Киевский предприниматель незаконно вывел за границу более 500 тыс. евро

10:40, 11 июня 2012

Как сообщили "СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ" в пресс-службе ГНС, налоговыми милиционерами Киева разоблачили...

Киевский предприниматель незаконно вывел за границу более 500 тыс. евро

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщили "СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ" в пресс-службе ГНС, налоговыми милиционерами Киева разоблачили очередной факт вывода за пределы Украины иностранной валюты более чем полмиллиона евро.

Схема была не достаточно сложной. Столичное предприятие, занимающееся исследованиями в области естественных и технических наук, приобрело у немецкой компании печатную машину стоимостью 1 миллион 150 тысяч евро. Посредником между предприятиями выступила компания из Латвии, которой были перечислены средства для приобретения оборудования. Однако латвийская сторона оплатила поставщику чуть больше половины стоимости оборудования, а значит при неуплате всей суммы, товар должен вернуться поставщику. Главным продолжением схемы стал основатель компании из Латвии, которым оказался все тот же директор украинского предприятия. Мужчина подделал международный контракт и транспортные документы таким образом, что латвийская компания все же продала указанную печатную машину.

Решением Высшего Хозяйственного суда Украины указанный контракт был признан недействительным, поэтому более 516 тысяч евро были переведены за границу незаконно.
По факту подделки документов Святошинского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Киевский предприниматель незаконно вывел за границу более 500 тыс. евро

Читайте также