Ликвидирован "конвертационный центр", ежемесячный оборот которого составлял более 100 миллионов

12:12, 13 июля 2013
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки.
Ликвидирован "конвертационный центр", ежемесячный оборот которого составлял более 100 миллионов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого внедрили функционирования на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей «конвертационного центра» для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики.

Нелегальную финансовую структуру, обналичивала средства, принадлежащие различным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской области. Ежемесячный оборот «конвертационного центра» составил более 100 млн. гривен.

По данному факту проводится уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду