Ликвидирован "конвертационный центр", ежемесячный оборот которого составлял более 100 миллионов

12:12, 13 июля 2013
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки.
Ликвидирован "конвертационный центр", ежемесячный оборот которого составлял более 100 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого внедрили функционирования на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей «конвертационного центра» для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики.

Нелегальную финансовую структуру, обналичивала средства, принадлежащие различным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской области. Ежемесячный оборот «конвертационного центра» составил более 100 млн. гривен.

По данному факту проводится уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Столичне управління юстиції прозвітувало про свою роботу
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    судья Высшего административного суда Украины
  • Борис Плотницкий
    Борис Плотницкий
    председатель Западного апелляционного хозяйственного суда
  • Виталий Щавинский
    Виталий Щавинский
    заместитель председателя Киевского окружного административного суда