В Украине

СБУ ликвидировала межрегиональный "конвертационный центр"

11:16, 15 июня 2014

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы.

СБУ ликвидировала межрегиональный "конвертационный центр"

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы, члены которой, используя предприятия с признаками фиктивности, осуществляли финансовые операции по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, выводили капиталы предприятий реального сектора экономики в теневых обращение, а также противоправно перечисляли валюту за пределы Украины.

Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Днепропетровске изъято 180 печатей, изъято 50 единиц компьютерной техники с программами «клиент-банк», а также финансово-хозяйственную документацию и векселя, эмитированные предприятиями с признаками фиктивности.

На банковских счетах предприятий с признаками фиктивности арестовано 20 млн. грн.

Установлено, что в противоправных финансовых операциях мошенники использовали почти 200 подконтрольных предприятий с привлечением финансовых ресурсов ряда коммерческих банков.

По данному факту следователями СБУ начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

СБУ ликвидировала межрегиональный "конвертационный центр"

Читайте также